调研督导座谈会上,市检察院、市公安局、中国人民银行铜陵中心支行参会人员分别汇报了现阶段开展反洗钱工作的具体做法,分析了工作中存在的问题,明确了下一步工作重点方向,并结合各自职责就查办洗钱犯罪面临的困难等提出了意见和建议。
调研督导组在听取各单位的工作汇报后,对铜陵市反洗钱工作情况给予了肯定,并提出了以下要求:一是要进一步提高政治站位。充分认识“反洗钱”工作的严峻性、艰巨性,以及当前打击严惩洗钱犯罪的重大意义,要以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉主动担当作为。二是要在保障本地金融安全上再下狠功夫。检察机关在办案履职过程中坚持“一案双查”,将洗钱犯罪线索作为审查重点,敢于、善于在案件中深挖洗钱犯罪线索。发现可疑洗钱线索要依法及时移送公安机关查办,做好跟踪指导,提高办案成效,体现良好的政治效果、法律效果、社会效果。三是铜陵检察机关、公安机关、人民银行等部门要主动强化工作联系。加强常态化工作研判,努力克服案件线索来源少,人员力量不足等客观困难,不断提高发现线索的能力,形成打击合力,力争在反洗钱专项工作中实现新突破。
参会人员均表示此次座谈会受益非浅,省调研督导组的到来,讲通理顺了洗钱犯罪查办中的适用难点,并将就如何办理反洗钱案件提供了明确思路和方向,增强了与会单位办理反洗钱案件的信心。?
